“高仿”领导QQ号 骗走财务139.4万元

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“高仿”领导QQ号 骗走财务139.4万元

来源: 作者: 时间:2015-11-24 18:18 【

准备妥当之后,他们通过公司名称,搜索疑似公司内部群,加入后,还会在群里和其他人寒暄一阵,让大家误会。

“高仿”领导的QQ号,进入公司内部群,跟众人混熟了之后,冒充公司领导让财务转钱到私人账户。目前,串谋、参与此事的6人已落网,仅从某科技公司,就诈骗了139.4万元。昨天,江北区法院审理了此案,将择期宣判。

偷梁换柱

搜资料伪造老总QQ号

“没想到段子里才有的情节,发生在我自己身上。”说起此事,某科技公司的出纳小刘不由得苦笑。她没有想到,就是一个公司内部群里的QQ号,让她上当。这个QQ号从个人资料到聊天口吻,甚至连门牌号、头像等细节都像极了公司老总,然而,背后操纵它的却一帮骗子。

前些年,阿健从别处学来一整套诈骗手法,就是教人怎么冒充领导骗下属。“学成”之后,众人合谋,分工“开干”。

几人专门购置了作案所用的笔记本电脑、手机等,并注册了一家皮包公司,办理了多张银行卡,建立了一条销赃通道。同时,他让人搜集信息,伪造企业老总的QQ号。

阿易则专门负责到网上搜集公司及相关老总的私人信息,将信息汇总反馈。随后,再由另一人操刀,以这些信息为基础注册QQ号。

准备妥当之后,他们通过公司名称,搜索疑似公司内部群,加入后,还会在群里和其他人寒暄一阵,让大家误会。

瞒天过海

专挑财务人员下手

由于不是盗号,这个“高仿”的QQ号一般不会引起群里人的警觉。加入前几天,大家也没有发现什么异常,渐渐地就默认这个QQ号是老总的。

随后,阿健通过群里备注,寻找到财务人员的QQ,加对方聊天。为此,阿健专门找人学了一套冒充领导的聊天方式,不过他承认,其中有风险:“我也不能保证自己就能模仿好。只是尽量少说话,或者说那种不会露馅的话。”

此外,他还有一些老总对财务人员所说的“套话手册”,比如“最近账上有多少钱?”“流水走得动吗?”。如果对方问及自己不能作答的问题,简单的就模糊回答,或者根本不回答;如果比较复杂,就说自己在忙,等会回复;如果露馅了,就干脆拉黑对方。

2015年2月,阿健通过“老总”QQ对某科技公司出纳小刘说,自己在外面谈了一笔业务,要给对方预付款,并把账户发给小刘。当小刘表示“这是私人账户,不好做账”时,他表示:“事出紧急,我之后搞定。”这一下,他就获得了69.4万元。

之后,阿健把QQ号码、密码给另一同伙,以借款和尾款等名义,从小刘处套取了近70万元,打到皮包公司的账户上,两次合计骗取了139.4万元。

暗渡陈仓

找陌生人帮忙取钱

两次诈骗得逞之后,阿健立即将小刘拉黑,并删除了聊天记录以及这个QQ号的一切,同时找人把这些钱分多笔汇入不同的银行卡。

之后,阿健还找到团伙其他人,用专门的电话联系下线,找人戴着口罩、帽子等到不同的ATM机取钱,允诺给下线所取金额的10%作为辛苦费。

几经转手,这笔诈骗来的钱被几人瓜分。正当阿健等人窃喜之时,遭到警方的迎头痛击。警方通过转账流水以及网络聊天记录,顺藤摸瓜抓到了6名犯罪嫌疑人。

昨天,阿健等6人在江北区法院接受审讯,6人均对自己合谋或参与诈骗的犯罪事实供认不讳。法院将择期宣判。

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